Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: О размещении облигаций серии ЗО28-Д.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: О размещении облигаций серии ЗО28-Д - принято следующее решение:
Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «Полюс» серии ЗО28-Д (далее именуемые – «Облигации», «Облигация») на следующих условиях:
1. Количество Облигаций: 700 000 (семьсот тысяч) штук.
2. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
3. Сумма номинальных стоимостей Облигаций: 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 700 000 (семисот тысяч) штук находящихся в обращении облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных компанией Polyus Finance Plc (ПОЛЮС ФИНАНС ПИЭЛСИ), зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, ИНН 9909476403, с купонным доходом в размере 3,25 % годовых, со сроком погашения 14 октября 2028 года, ISIN XS2396900685 (далее – «Еврооблигации»).
4. Срок погашения Облигаций: 14 октября 2028 года.
5. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
6. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.
7. Оплата Облигаций при их размещении осуществляется:
а) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; или
б) денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями.
8. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
9. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
10. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
11. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2024 года, протокол № 05-24/СД.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 22.04.2024г.